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公司召開2019年度股東大會

2020年1月17日，公司在海悅建國飯店四樓多功能廳召開2019年度股東大會，41名股東出席會議，所持股份占公司總股本的76.51%。大會由公司黨委書記、董事吳得當主持。

會上，公司董事長張師程代表董事會作《2019年度董事會工作報告》，總結(jié)了2019年董事會工作情況，就全球經(jīng)濟持續(xù)低迷、行業(yè)發(fā)展面臨的外部風險有增無減的不利形勢下，董事會在調(diào)整優(yōu)化高管隊伍和機構(gòu)設置，完善發(fā)展戰(zhàn)略，指導經(jīng)營班子開展轉(zhuǎn)型升級、市場布局、業(yè)務管理模式改革調(diào)整等方面所做工作和發(fā)揮的作用向股東大會做了報告。

鑒于正值董事會換屆，報告中還就第九屆董事會三年來的工作進行了回顧，并對新一屆董事會在重大事項決策及指導經(jīng)營班子抓好干部隊伍建設、激勵體系建設、市場開發(fā)、業(yè)務轉(zhuǎn)型升級、安全生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營等重點工作提出了建議。

公司監(jiān)事會主席于志波代表監(jiān)事會作《2019年度監(jiān)事會工作報告》，就一年來監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職責，進一步加大工作力度，在依法監(jiān)督經(jīng)營決策過程、加強對公司財務和物資招采工作的審核及供應商的檢查等多個方面所做工作和采取的措施做了全面的總結(jié)和報告。同時，回顧了三年來的總體工作情況，并對下一屆監(jiān)事會提出了工作建議。

公司財務總監(jiān)朱勇濤作了《2019年度預算執(zhí)行情況和2020年度預算情況的報告》，并宣讀《2019年度利潤分配方案》。隨后，李綱總監(jiān)宣讀了《關于修改公司章程的議案》。

會上，與會股東投票選舉了公司第十屆董事會、監(jiān)事會成員。新一屆董事會、監(jiān)事會分別召開第一次會議，推舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，聘任了新一屆經(jīng)營班子成員。此外，公司還召開了由董事、監(jiān)事和公司領導參加的聯(lián)席會議。

最后，與會股東對《2019年度董事會工作報告》《2019年度監(jiān)事會工作報告》《2019年度預算執(zhí)行情況和2020年度預算情況的報告》《2019年度利潤分配方案》《關于修改公司章程的議案》進行了審議和表決，并一致通過上述報告和議案。大會順利完成各項議程，圓滿閉幕。